Прокуратурой города проведена проверка исполнения организациями и предприятиями г. Вологды законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В соответствии с законодательством к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе и организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн. рублей. Указанные организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, представлять указанные правила на согласование в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. Также данные организации подлежат постановке на учет в Федеральной службу по финансовому мониторингу. В ходе проведенной проверки установлено, что ряд организаций Вологды, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу не встало, Правила внутреннего контроля руководителями организаций в месячный срок со дня государственной регистрации утверждены не были, соответственно не были направлены в Комитет по Финансовому мониторингу РФ в течение 5 дней. Кроме того, в указанных организациях отсутствуют программы осуществления правил внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил. Прокуратурой города было внесено ряд представлений в адрес указанных организаций с требованием устранить нарушения действующего законодательства, сообщает ИГ «СеверИнфо» пресс-служба ведомства.